Ankara AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında önemli görevler üstleniyor. Geçen yıl MASAK'a 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında toplam 615 bin 63 bildirim gönderildi. Bu bildirimlerin çoğunluğu şüpheli işlem bildirimleri olup, finansal kuruluşlar ve diğer yükümlüler tarafından yapıldı.
Finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülerin gönderdiği şüpheli işlem bildirimlerinde vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlar öne çıkıyor. Adli makamlar ve kolluk birimlerinden gelen adli-kolluk araştırma talepleri de MASAK'ın üzerinde çalıştığı konular arasında yer alıyor. Geçen yıl yürütülen analiz çalışmaları sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili toplamda 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplandı ve 137 analiz dosyası sonuçlandırıldı. Uyumluluk denetimleri kapsamında ise 415 kişi ve kurum denetlendi ve 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi. Mali istihbarat birimleri arasında iş birliği de yoğun şekilde devam ediyor.
Geçen yıl 96 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK'tan 804 kez bilgi talebinde bulunurken, MASAK da 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep etti. .
